Ngày 23/3/2026, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1769/BTP-BTTP đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Trong thời gian qua, khung pháp lý về phòng, chống rửa tiền đã được hoàn thiện tương đối đầy đủ. Cụ thể, Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/3/2023. Tiếp đó, ngày 28/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật. Ngày 15/9/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật, có hiệu lực từ ngày 01/11/2025.
Nhằm bảo đảm việc tổ chức thi hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền đạt hiệu quả, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống rửa tiền với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, dễ tiếp cận, giúp người dân và doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ quy định pháp luật; trong đó chú trọng đến đội ngũ luật sư, công chứng viên và các tổ chức hành nghề tại địa phương.
2. Chỉ đạo các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ, quy trình quản lý rủi ro nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật và Thông tư số 27/2025/TT-NHNN.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
4. Chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay./.
Tác giả: Lê Thanh Phong
